Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «СИМПРЕАЛ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 39, ком. 4.4.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1115658038759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5614058548
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04655-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31381
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения №714-П от 27.03.2020 г:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
По всем вопросам повестки дня решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «СИМПРЕАЛ».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «СИМПРЕАЛ» "13" мая 2024 г. на 12-00 в форме очного голосования.
Второй вопрос повестки дня: Об утверждении кандидатов в Совет директоров ПАО «СИМПРЕАЛ».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующий список кандидатов в ПАО «СИМПРЕАЛ»:
- Юлташев Рустам Таштимирович;
- Сидоренко Екатерина Викторовна;
- Чинцов Олег Михайлович;
- Хасанова Эльвира Фаатовна;
- Боровская Мария Дмитриевна.
Третий вопрос повестки дня: Об утверждении кандидатов Ревизионной комиссии.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Выдвинуть следующие кандидатуры членов Ревизионной комиссии для утверждения на годовом общей собрании акционеров Публичного акционерного общества «СИМПРЕАЛ» (далее – «Общество») - ПАО «СИМПРЕАЛ»:
- Волкоедова Анна Сергеевна;
- Смирнова Ульяна Андреевна;
- Батуева Валерия Викторовна.
Четвертый вопрос повестки дня: О порядке распределения прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
По данным бухгалтерского учета за 2023 год получена прибыль в размере 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей, которую необходимо распределить в виде дивидендов между акционерами в следующих размерах:
Юлташев Рустам Таштимирович – 172 125 000 (Сто семьдесят два миллиона сто двадцать пять тысяч) рублей;
Юлташев Ильгам Таштимирович – 97 875 000 (Девяноста семь миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей
Пятый вопрос повестки дня: О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство финансового контроля «АКАР» (ООО «АФК «АКАР»), (ОГРН 1167847324204, ИНН 7805680150), юр. адрес: 198095, г. Санкт - Петербург, ул. Косинова, д.14, корпус 2, кв.88
Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении повестки годового общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов), а также убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год
Семь вопрос повестки дня: Об условиях подготовки и созыва годового общего собрания акционеров Общества: ПАО «СИМПРЕАЛ».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Форма проведения собрания: годовое в очной форме голосования.
Место проведения: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.4.1.
Дата проведения собрания: "13" мая 2024 г.
Время начала регистрации акционеров: 11-30.
Время начала работы собрания: 12-00.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "18" апреля 2024 г.
Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров:
Акционерам ПАО «СИМПРЕАЛ»:
- Юлташев Ильгам Таштимирович;
- Юлташев Рустам Таштимирович в срок до 21 апреля 2024 г. (включительно) уведомления о проведении годового общего собрания акционеров должны быть вручены под роспись.
Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Прием заполненных бюллетеней для голосования Общество осуществляет по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.4.1 в срок до 10 мая 2024 года (включительно).
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к Собранию, можно ознакомиться, в рабочие дни с 9 часов 00 мин. до 18 часов 00 мин. с 21 апреля 2024 года по 13 мая 2024 года по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.4.1.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров: бухгалтерские (финансовые) документы, внутренние документы.
Адрес электронной почты: info@sympreal.ru
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.03.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол б/н от 29.03.2024 г.
2.5. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-01-04655-Е, дата регистрации 10.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий индивидуальный предприниматель
Р.Т. Юлташев
3.2. Дата 29.03.2024г.